Погода в Актобе
-2°С
в Актобе Пасмурно
давление: 738 мм.рт.ст.
USD448.15
EUR483.46
RUB4.86
CNY61.99

Авторизуйтесь через один из следующих сервисов:

GoogleMailruYandex
Сегодня 29 марта 2024 года, пятница

Новости Казахстана

Экс-сотрудник финпола и менеджер банка обналичили почти 4 млрд тенге

В Алматы ликвидирована преступная группа.

Экс-сотрудник финпола и менеджер банка обналичили почти 4 млрд тенге

Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 года «обналичила» 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, передает КУРСИВ.

Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что имущество членов ОПГ обращено в доход государства.  

За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено три факта создания и руководства ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Актобе Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071406, Казахстан
г. Семей, ул. Сыбанова, 2
Моб.: 8 747 650 05 30
E-mail:

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика