Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности службой реализуется оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-ОБНАЛ», направленное на противодействие криминальному обналичиванию денежных средств и фиктивным выпискам счетов-фактур. Установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, которыми создано более 1 200 подконтрольных компаний, чьи финансовые обороты превысили два триллиона тенге. По указанным фактам начаты досудебные расследования.

В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов проводится оперативно-профилактическое мероприятие Barrel. В настоящее время расследования ведутся в пяти регионах Казахстана, теневой оборот горюче-смазочных материалов в которых составил более 140 тысяч тонн, или 25,1 млрд тенге.

Кроме того, службой экономических расследований пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более двух тысяч купюр. При этом в Алматы и Костанае ликвидированы две подпольные типографии по изготовлению фальшивок.

Автор: Эльдар НУРУЛЛИН
Источник: «Экспресс-К»