Погода в Актобе
+6°С
в Актобе Пасмурно
давление: 746 мм.рт.ст.
USD425.73
EUR498.32
RUB5.8
CNY65.85

Авторизуйтесь через один из следующих сервисов:

GoogleMailruYandex
Сегодня 21 сентября 2021 года, вторник

Новости Казахстана

Финансовые пирамиды назвали самым популярным способом мошенничества в Казахстане

Более 19 тыс. казахстанцев обманули на 21 млрд тенге.
Финансовые пирамиды назвали самым популярным способом мошенничества в Казахстане

Общее количество потерпевших по расследуемым уголовным делам, связанным с финансовыми пирамидам, превысило 19 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

В Казахстане растет количество преступлений, связанных с финансовыми пирамидами. Только с начала текущего года министерством внутренних дел расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах (для сравнения в 2020 году их было 218). Под следствием находятся 62 человека, из них 55 арестованы, 177 дел направлено в суд в 2021 году.

По данным МВД, общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах (находящимся в производстве) составляет свыше 19 тыс. человек, которые заявили об ущербе на общую сумму более 21 млрд тенге. Больше всего пострадавших в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, Шымкенте и Алматы. Там наиболее активно функционировали крупные финансовые пирамиды, среди которых «Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Консалтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест».

- Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды – это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладам, - говорится в сообщении.

Министерство привело примеры наиболее распространенных видов финансовых пирамид: в первую очередь это проекты, позиционирующие себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций.

Такие компании, как правило, используют привлекательные названия, такие как «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект». Они предлагают вкладывать деньги в суперприбыльные проекты, в фондовые биржи или в сверхэффективное производство.

Примером такой финансовой пирамиды можно считать «Астра консалтинг», которая работала в Алматы. Сотрудники компании для привлечения денег граждан выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали приносить высокий доход от вложенных денег. На самом деле, по данным МВД, они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты денег осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.

По данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть человек. Им удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек, ущерб составил 650 млн тенге.

Другим распространенным видом финансовых пирамид являются проекты в виде касс, создаваемые в популярных мессенджерах.

Например, групповой чат «Денежный дождь», созданный жительницей Караганды в WhatsApp. Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет, с обещанием получения прибыли в двойном размере. В ходе расследования установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб превысил 50 млн тенге.

Источник: КУРСИВ

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

То что нельзя исправить не следует оплакивать.

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Актобе Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail: info@aktobe.city

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика