До этого времени денежный порог для проверок составлял 200 миллионов тенге. Но в Парламенте уверены, что при отмывании денег недвижимость продают и покупают за гораздо меньшие суммы. Для примера, в России проверяют сделки от 18 миллионов тенге, в Беларуси – с 9 миллионов, в Армении – 47 миллионов. Изменения коснутся и выигранных денег по итогам пари и в казино. Для них порог снизили с 3 до 1 миллиона. Тщательнее будут следить и за операциями с имуществом должностных лиц и их ближайших родственников. Окончательный перечень этих лиц утвердит президент страны. Персональный контроль оставят за Агентством по финмониторингу.

Сергей Симонов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– К этим лицам относятся лица, занимающие ответственные государственные должности, должностные лица, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. Было детализировано понятие «члены семьи» на «супруг», «супруга». Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Источник: телеканал КТК