В схему незаконного микрокредитования были вовлечены порядка 200 филиалов по всей стране. По закону при выдаче краткосрочных займов до 45-ти дней предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Но компания предоставляла займы на 15 дней по ставке свыше 16 %. В результате тысячи граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке.

При этом в агентстве уточняют, что деятельность сети ломбардов "Актив" не является предметом расследования. Филиалы по-прежнему работают. Дела расследуются по фактам взимания незаконных вознаграждений по микрокредитам. Подозреваемыми по делу проходят 15 человек.

ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представителЬ АФМ РК:

- Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге. Для дальнейшей легализации доходов Койнов С.С. использовал компанию, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными фирмами якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов.

Источник: Информбюро 31