Погода в Актобе
0°С
в Актобе Пасмурно
давление: 738 мм.рт.ст.
USD419.45
EUR504.64
RUB5.68
CNY64.88

Авторизуйтесь через один из следующих сервисов:

GoogleMailruYandex
Сегодня 5 марта 2021 года, пятница

Новости Актобе

Жительница Актобе открыла девять ТОО для обналичивания средств

Она нанесла ущерб государству более чем на 650 млн тенге.
Жительница Актобе открыла девять ТОО для обналичивания средств

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность горожанки, которая в период с 2017 по 2019 год занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставке товаров на территории Актюбинской области, передает КУРСИВ.

Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала девять фирм и зарегистрировала на свое имя ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.  

Приговором суда №2 Актобе указанное лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 216 ч. 3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком  на 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

За прошедший год число экономических преступлений в Казахстане составило 1294 (в 2019 году – 1 053).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Афоризм дня

Ведь совсем неважно — от чего умрёшь, ведь куда важней — для чего родился. Омар Хайям

От редакции

Использование материалов возможно только при наличии активной ссылки на городской портал «Актобе Сити».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, статей и комментариев.

Наш адрес: 071400, Казахстан
ВКО, г. Семей, ул. Ленина, 18
Телефон: +7 722 252-63-75
Факс: +7 722 252-09-26
E-mail: info@aktobe.city

Посещаемость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика