Департамент экономических расследований по Актюбинской области раскрыл мошенническую схему по привлечению денег доверчивых граждан в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск. Подробности сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний – Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и BMW.

Взамен вкладчикам обещали ежемесячную прибыль в размере 6% от вложенной суммы и 5% от суммы вклада нового партнера. Минимальный взнос составлял $1 тыс.

Вместо ценных бумаг населению выдавались фальшивые акции, а их денежные средства присваивали организаторы финансовой пирамиды.

Суд приговорил организаторов мошеннической схемы к 3 и 3,5 годам лишения свободы.

В Агентство по финансовому мониторингу добавили, что на сегодняшний день казахстанский рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вкладывать деньги в их проекты.

Такой быстрый и легкий способ заработка может обернуться большими финансовыми потерями, напомнили эксперты и назвали отличительные признаки финансовых пирамид. Это, в первую очередь, гарантированная чрезмерная высокая доходность организации, отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Кроме того, в финпирамидах отсутствуют собственные средства, а выплаты идут за счет денег новых участников. Четкие правила возврата вложенных средств не прописаны, как нет и точного определения деятельности организации. При этом чаще всего проводится широкая рекламная кампания через соцсети.

Источник: КУРСИВ